Bolagsstyrning

Årsstämma 2012

BioGaia AB håller årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 kl 16:00 i Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman måste anmäla det senast 26 mars 2012 till styrelsens ordförande, BioGaia AB, Box 3242, 103 64 STOCKHOLM, alternativt med e-post till mr@biogaia.se.

Valberedning till årsstämman 2012

Valberedningen har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av Per-Erik Andersson, representant för Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Allan Ladow, representant för Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är bolagets andra största aktieägare samt David Dangoor, bolagets fjärde största aktieägare. Valberedningen kan kontaktas på följande adress; BioGaia AB, Att: Valberedningen Per-Erik Andersson, Box 3242, 103 64 Stockholm alternativt per e-post; pererik.andersson@pealaw.se.

Årsstämma 2011

BioGaia AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 10 maj 2011.

Pressmeddelande årsstämma 2011

Protokoll från årsstämma 2011

Kallelse årsstämma 10 maj 2011

Fullmaktsformulär årsstämman 2011

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ärende 16

Valberedningens förslag

Styrelsens redogörelse med anledning av föreslagen vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4§ aktiebolagslagen (2005:551)

Revisorns yttrande om huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens motivering till val av styrelse

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2008

Tidigare årsstämmor

Protokoll Årsstämma2010

Styrelsen

Enligt BioGaias bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har under 2009 bestått av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. En styrelseledamot, Jan Annwall, som varit medlem i styrelsen sedan 1990, är anställd i bolaget och dessutom stor aktieägare. Resterande sex är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Jan Annwall har meddelat att han den 1 april 2010 kommer att avsluta sin anställning i bolaget. En presentation av styrelsen finns i bilaga 1.
BioGaias fristående advokat är utsedd som sekreterare vid styrelsemötena. Verkställande direktören är inte medlem av styrelsen men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören och strukturen för styrelsearbetet under året. Dessutom har styrelsen fastställt VD-instruktion, attestinstruktion inklusive instruktion avseende likviditetshantering. Arbetsordningen, VD-instruktionen och attestinstruktionen prövas minst en gång per år.
Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, organisation och förvaltning. Styrelsen behandlar såväl delårsrapporter som årsredovisningen innan dessa publiceras. Styrelsen hade nio protokollförda sammanträden under 2009 samt därutöver ett strategiseminarium. Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, resultatrapporter och större avtal. På strategiseminariet presenterade ledamöterna i ledningsgruppen sina ansvarsområden varefter styrelsen behandlade strategifrågor. Paula Zeilon var frånvarande vid ett sammanträde och Stefan Elving var frånvarande vid två sammanträden. Övriga ledamöter var närvarande på samtliga sammanträden.

Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete genom såväl öppna diskussioner samt genom en skriftlig utvärdering. Resultatet av den skriftliga utvärderingen lämnas till valberedningen.

BioGaias incitamentsprogram för personalen

BioGaia har inga pågående incitamentsprogram.

Tidigare incitamentsprogram

I juni 2007 genomfördes det optionsprogram som beslutats på årsstämman. Totalt tecknades 128.950 teckningsoptioner av personalen (varav dåvarande företagsledningen 27.000) vilket innebär en utspädning om cirka 0,7 % av totala antalet aktier och cirka 0,5 % av totala antalet röster. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en B-aktie för 76,70 kronor under perioden 15 maj 2010 – 31 augusti 2010. Optionspriset framräknades enligt vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och uppgick till 5,32 kronor per teckningsoption vilket innebär att personalen tecknat optioner på marknadsmässiga villkor. Vid värderingen enligt Black & Scholes-modellen användes en volatilitet på 30% och en riskfri ränta på 3,92%.

Inlösen av teckningsoptioner har lett till att BioGaias aktiekapital ökat med 63 400 kronor och uppgår därmed till 17 270 962 kronor. Antalet aktier har ökat med 63 400 B-aktier varvid antalet B-aktier därefter uppgår till 16 530 294 med oförändrat antal A-aktier dvs 740 668. Det totala antalet aktier motsvarar därmed 23 936 974 röster.

I och med att detta optionsprogram nu är avslutat har BioGaia inga pågående optionsprogram.